8月17日，北京市第二中级法院作出二审裁决，驳回被告人卢某上诉，维持原判。自此，北京市东城区查看院处理的一起使用虚拟钱银跑分渠道为境外网络欺诈团伙搬运赃物案子的四名被告人均已遭到法令制裁。
据了解，该案在公安部冲击“两卡”违法专项举动中被发现，由外省某市公安局处理的特大跨国网络欺诈案牵出，首要触及反常形式的虚拟钱银生意，涉案四人中有供给生意注册账号的，有担任详细生意虚拟钱银的，还有供给多个银行卡账户的，别离因犯粉饰、隐秘违法所开罪和协助信息网络违法活动罪获刑有期徒刑七个月到四年六个月不等。
“搬砖”生意实为搬运赃物
2020年8月，顾某因涉嫌协助信息网络违法活动罪被北京市公安机关捕获。公安机关经过比对发现，涣散在湖北、山东、福建等地的多名网络欺诈被害人连续将40余万元转入了顾某的多个银行卡账户内，且这些钱款立即在虚拟钱银生意渠道上被兑换成了USDT（泰达币），并提出了渠道账户，后续去向不明。
在审问时，顾某一向坚称没有干违法的工作，仅仅和朋友一起“搬砖”，挣点外快。
据了解，顾某所说的“搬砖”实践上是一种虚拟钱银生意形式，即便用人民币在虚拟钱银生意渠道购买价格相对安稳的某种虚拟钱银，如USDT，再将这些虚拟钱银投进至其他渠道售卖然后赚取差价。因差价空间较小，为取得更高收益，必须在渠道间进行很多、频频地倒卖，故被俗称为“虚拟钱银搬砖”。
2020年11月11日，案子被移交至北京市东城区查看院检查起诉。经查，顾某是和搭档高某一起参加“搬砖”的，顾某只供给银行卡账户，详细生意虚拟钱银均由高某施行。
顾某称，他们依照从事电商的朋友卢某以及卢某公司的技能司理刘某的指挥，将虚拟钱银提至刘某树立的生意渠道对外出售。生意成功后，他们再用汇入自己银行卡账户的钱持续购买虚拟钱银，然后提至刘某的渠道上售卖。
因为在刘某的渠道上出售的虚拟钱银价格一向比揭露渠道上的价格高1%，所以，顾某和高某仅“搬砖”两个月，就赚了20余万元。
违法嫌疑人供认不讳
针对顾某称自己并不知晓“搬砖”行为是在协助别人搬运赃物的辩解，办案查看官介绍，顾某、高某在刘某树立的渠道上出售的虚拟钱银价格一向高于市场价格，然后使其一向稳赚不赔，归于显着反常生意。“并且，顾某等人在明知自己用于‘搬砖’的银行卡账户被司法冻住的状况下，依然持续‘搬砖’，直至一切银行卡被冻住才中止。”查看官表明，归纳以上两点现已能够证明，顾某应当知道自己的银行卡账户在协助违法违法活动搬运赃物。
查看机关向顾某说明上述现实后，顾某对自己的违法现实供认不讳，并表明认罪认罚。2020年12月28日，经东城区查看院依法提起公诉，顾某因犯协助信息网络违法活动罪被法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，没收违法所得10万元。
一起，查看机关向公安机关移交应当拘捕违法嫌疑人主张书，主张公安机关及时对涉案的高某、刘某、卢某采纳相应的强制措施。
2020年10月至2021年2月，高某、刘某、卢某先后到案。经东城区查看院依法提起公诉，2021年6月10日，高某因犯粉饰、隐秘违法所开罪被法院判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，没收违法所得10万元。
查清网络欺诈洗钱通道
查看官在查看技能人员支持下长途勘验虚拟钱银钱包。
据了解，刘某、卢某二人到案后，一向坚称不了解相关状况，没有指派别人倒卖虚拟钱银。二人之所以拒不认罪，底气来自顾某被抓后，他们就将与案子有关的电子数据删去洁净，自以为只需司法机关查不到虚拟钱银的去向，就定不了他们的罪。
在案子移交检查起诉后，东城区查看院凭借查看专业技能同步检查，对刘某等三人的手机进行了要点检查。总算，查看技能人员在数万个文件中发现了两张特别的图片。
其间一张图片是刘某发给女友的一个网站登录界面。经高某辨认，该网站登录界面便是刘某供给的虚拟钱银生意渠道，但网站现已无法登录，域名注册信息也被删去。为查明生意渠道的实践注册者，查看机关调取了某网络安全公司数据库中贮存的已被删去的域名注册信息，信息显现注册人正是刘某。
另一张图片是由12个英文单词组成的截屏，查看官依据办案经历揣度，以为其应为虚拟钱银钱包的助记词。随即，查看机关经过长途勘验虚拟钱银钱包和查询区块链浏览器的方法，发现刘某将高某等人购买的价值3000余万元的虚拟钱银归集至自己名下，后又搬运至6个匿名地址，“这否定了刘某等人是与别人正常生意虚拟钱银的辩解。”
终究，办案团队结合多份谈天记载截图、备忘录文档、网页截屏等电子数据，查清了刘某的虚拟钱银生意渠道为境外欺诈团伙搬运赃物140余万元的现实，确认了刘某在该渠道树立、运转中的位置和效果。
一起，依据同案犯高某、顾某及其他证人的指认，结合卢某手机备忘录、境外谈天软件记载等电子数据，确认了卢某与境外网络欺诈团伙勾连，唆使安排别人使用虚拟钱银搬运欺诈赃物的安排领导位置。
终究，东城区查看院别离对刘某、卢某以涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪提起公诉。本年3月16日，法院确定卢某、刘某犯粉饰、隐秘违法所开罪，判处卢某有期徒刑四年六个月，并处罚金4万元；判处刘某有期徒刑四年，并处罚金2万元。
“当时虚拟钱银生意隐藏许多法令危险，极易堕入违法违法的深渊，因而应防止从事虚拟钱银生意，切不可为追逐利益而协助别人施行违法或为别人粉饰、隐秘违法所得。”查看官说，2021年9月15日，中国人民银行、最高检等十部分发布了《关于进一步防备和处置虚拟钱银生意炒作危险的告诉》，清晰了虚拟钱银相关事务活动属不合法金融活动，参加虚拟钱银出资生意活动无法取得法令保护，关于展开相关不合法金融活动构成违法的，将依法追究刑事责任。
（来历：查看日报正义网）
